
Cripto-Compliance: Comencemos con la Prevención del Blanqueo
La estimación actual de usuarios que utilizan el ecosistema cripto para sus actividades empresariales varía dependiendo de la fuente y la metodología empleada, si bien es un hecho que está en constante crecimiento. Según diversas fuentes, aproximadamente sólo entre el...
”Costo” : La Roca y el foco en la prevención
El narco no toma vacaciones, no descansa. No es cuestión de películas y series, que también. El tráfico de drogas y el blanqueo de capitales son como sabemos dos delitos que va siempre de la mano, y no es preciso acudir a otras latitudes para ser conscientes del daño...
Micro narcos en las cities
Como profesional del ramo, siempre aprovecho el verano para desconectar con lecturas de todo tipo…pero me resulta difícil aplicar una desconexión total. Es por ello que en un reciente viaje que realicé a México, en el aeropuerto de DF, cayó en mis manos este libro:...